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取締役の異動に関するお知らせ
2018年02月27日
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、2018年6月開催予定の定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議にて正式に決定する予定です。
記
1. 異動の趣旨
当社グループは、「新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す」という経営理念の実現を目指し、グローバル規模で進化を続けるため、グループ組織再編を通じて新たな経営体制を2018年4月1日よりスタートさせます。この新体制のもと、世界の事業環境の変化を先取りしてスピーディに事業ポートフォリオの拡充、撤退、再編を実行し、株主価値の持続的向上を目指します。
この度、株主価値向上のための施策や当社経営全般への助言、業務執行に対する監督を強化する目的で取締役の異動を行います。
社外取締役として、複数の海外企業買収と事業シナジー実現による企業価値向上に豊富な経験をお持ちの泉谷直木氏と、長期に渡って世界規模で事業ポートフォリオの拡充を続け、インターネット分野でも新規事業開発をリードする経営経験をお持ちの十時裕樹氏を招聘いたします。
また、当社グループがインターネット事業のグローバル展開をさらに加速させるために、当社グループ企業Indeed, Inc.の創業者で、インターネット事業に関する豊富な知見と業界での類まれなるネットワークを持つRony Kahan氏を取締役に任用いたします。
なお、2014年6月より当社社外取締役をお務めいただいている大八木成男氏、新貝康司氏は、2018年6月に開催予定の当社定時株主総会を以ってご退任されることとなりました。大八木成男氏は世界各地で事業展開するメーカーの経営で培われた高いご見識に基づき、新 貝康司氏は海外企業買収やその後のグローバルガバナンスの整備等の豊富なご経験をもとに、当社の上場企業としての経営基盤の構築に多大なご尽力をいただきました。
2. 取締役の異動
（１）新任社外取締役候補
| 氏名 | 現役職（2018年2月現在） |
|---|---|
| 泉谷 直木 | アサヒグループホールディングス株式会社代表取締役会長 兼 CEO |
| 十時 裕樹 | ソニー株式会社 執行役 EVP CSO、モバイル・コミュニケーション事業担当 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 |
（２）新任取締役候補
| 氏名 | 新役職 | 現役職（2018年2月現在） |
|---|---|---|
| Rony Kahan | 取締役 | Indeed, Inc. Chairman |
（３）退任予定社外取締役
| 氏名 | 現役職（2018年2月現在） |
|---|---|
| 大八木 成男 | 社外取締役 |
| 新貝 康司 | 社外取締役 |
（４）新任取締役候補 略歴
| 氏名/生年月日 | 略歴 |
|---|---|
| 泉谷 直木 いずみや なおき （1948/8/9） |
1972年4月 アサヒビール株式会社入社 2000年3月 執行役員グループ経営戦略本部長 2000年10月 執行役員戦略企画本部長 2001年9月 執行役員首都圏本部副本部長兼東京支社長 2003年3月 取締役2004年3月 常務取締役 2006年3月 常務取締役兼常務執行役員酒類本部長 2009年3月 専務取締役兼専務執行役員 2010年3月 代表取締役社長 2011年7月 アサヒグループホールディングス株式会社 代表取締役社長兼COO 2014年3月 代表取締役社長兼CEO 2016年3月 代表取締役会長兼CEO （現在に至る） |
| 十時 裕樹 ととき ひろき （1964/7/17） |
1987年4月 ソニー株式会社 入社 2002年2月 ソニー銀行株式会社 代表取締役 2005年6月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 （現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）取締役 兼 執行役員 専務 2012年4月 代表取締役 執行役員専務 2013年4月 代表取締役 執行役員副社長 CFO 2013年12月 ソニー株式会社 業務執行役員 SVP 2014年11月 グループ役員、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO （現在に至る） 2016年4月 執行役 EVP、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 （現在に至る） 2017年6月 執行役 EVP CSO （現在に至る） 2018年4月 代表執行役 EVP CFO （就任予定） |
| Rony Kahan ロニー カーン （1967/11/26） |
1998年8月 jobsinthemoney.com, Inc. Co-Founder 2004年11月 Indeed, Inc. Co-Founder, President & Chairman 2012年9月 Indeed, Inc. CEO 2013年10月 Indeed, Inc. Chairman (現在に至る) |
【ご参考】
取締役・監査役一覧
（2018年6月開催予定の定時株主総会及びその後に開催される取締役会にて決定）
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 峰岸 真澄 |
| 取締役 | 池内 省五 |
| 取締役 | 佐川 恵一 |
| 取締役 | Rony Kahan |
| 社外取締役 | 泉谷 直木 |
| 社外取締役 | 十時 裕樹 |
| 監査役（常勤） | 長嶋 由紀子 |
| 監査役（常勤） | 藤原 章一 |
| 監査役(非常勤) | 井上 広樹 |
| 監査役(非常勤) | 西浦 泰明 |
以上
